Типова система i2 протидії шахрайству (Універсальна платформа збору, аналізу та візуалізації даних):
- Встановлення фактичної залежності між юридичними особами
- Виявлення майнової залежності від одних і тих же засновників
- Аналіз фінансових потоків.
Архітектура системи протидії шахрайству
Функціонал інформаційно-аналітичної системи:
Робота з зовнішніми джерелами, як комерційного характеру, так і
наданих в якості обміну з іншими структурами
Представлення даних в ході аналізу, а також його результатів у вигляді діаграм і схем
Оцінка якості та достовірності інформації
Оформлення результатів аналізу у вигляді аналітичних звітів та візуалізації
Використання спеціалізованих аналітичних функцій
Робота і зберігання інформації як в базах даних, так і в файлах
Робота в режимі хмарного сервісу з мінімальними змінами інфраструктури замовника
Можливість глибокої модифікації логіки роботи системи, створення нових і модифікації існуючих правил
Функціональні можливості IBM SPSS Modeler
Можливість негайної реакції на події, наприклад блокування транзакції
Передова технологія проведення розслідувань і візуалізації роботи аналітиків на базі i2
Відкрита архітектура — можливість включення в логіку системи існуючих рішень і бізнес-процесів
Підключення до Баз Даних
Вивантаження даних до Бази Даних
Презентація та візуальний аналіз за допомогою IBM i2
Предиктивний статистичний аналіз
Питання, що вирішуються при автоматизації боротьби з шахрайством:
Робота з широким набором типів об’єктів і зв’язків між ними
Нетривіальні алгоритми виявлення шахрайських схем
Використання зовнішніх джерел інформації
Інтеграція різнорідних джерел в єдину інформаційну систему
Проблема ідентифікації однієї особи в різних системах
Дублювання записів
Пошук прихованих зв’язків між об’єктами
Основні компоненти системи (приклад)
- Аналіз спільних засновників компаній з «Чорного списку»
- Завантаження та аналіз якості вхідних даних
- Завантаження і робота з відкритими джерелами даних
- Візуалізація результатів у вигляді об’єктів і зв’язків на схемі i2